上海合晶: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长刘苏生主持，9名董事全部出席。会议审议并通过多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、确认2024年度日常关联交易及2025年度预计、对外投资设立合资公司暨关联交易、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目延期、续聘2025年度审计机构、2024年度内部控制评价报告、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、修订《董事薪酬制度》、董事会换届选举、制定《市值管理制度》、提取公司首期员工持股计划专项基金、2020年和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、推动2025年度提质增效重回报行动方案、独立董事独立性自查情况专项报告、提请召开2024年年度股东大会等。部分议案需提交股东大会审议。会议还听取了2024年度独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、立信会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会监督立信会计师事务所履职情况报告。特此公告。