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节能国祯: 监事会决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 09:24:06

中节能国祯环保科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开,应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席李松珊女士召集和主持,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:

  1. 《公司2024年度监事会工作报告》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。
  2. 《2024年年度报告及其摘要》,监事会认为报告内容真实、准确、完整,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。
  3. 《公司2024年度财务决算报告》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。
  4. 《公司2024年度利润分配预案》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。
  5. 《公司2024年度内部控制评价报告》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。
  6. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。
  7. 《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》,关联监事回避表决,表决结果为2票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。
  8. 《关于2024年公司监事薪酬的议案》,全体监事回避表决,需提交2024年度股东大会审议。
  9. 《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》,关联监事齐连澎回避表决,表决结果为4票赞成,0票反对,0票弃权。
  10. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,需提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

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