节能国祯: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

中节能国祯环保科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。报告指出，公司已按照规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

评价范围涵盖公司各职能部门和83家子公司，涉及组织架构、内部审计、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息系统与沟通、控制活动及内部监督等方面。公司建立了完善的风险管理政策和措施，确保业务交易风险可控，经营活动合法合规。公司还制定了严格的财务管理制度和内部控制缺陷认定标准，涵盖交易授权、责任分工、凭证记录、资产接触、独立稽查及电子信息系统控制等。

公司现有内部控制制度基本适应管理需求，能为财务报表的真实完整提供合理保证，保护资产安全。针对一般缺陷，公司将制定整改计划并落实改进措施。报告日期为2025年3月18日。