新研股份: 关于召开2024年度股东会通知的公告内容摘要

新疆机械研究院股份有限公司将于2025年4月8日14:00召开2024年度股东会，会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼公司会议室。会议召集人为第五届董事会，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月31日。

会议审议事项包括：《2024年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司2025年度财务审计机构》、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》、《关于向关联股东借款展期暨关联交易》。

登记时间为2025年4月7日10:00至14:00及15:00至18:00，地点为公司证券投资部。登记方式包括现场登记、信函或传真方式。会议联系方式：联系电话0991-3736150，传真0991-3736150，通讯地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部，邮编830026。与会人员食宿及交通费用自理。