海联金汇: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-008

海联金汇科技股份有限公司将于2025年4月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。本次股东大会由董事会召集，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月7日上午9:15至下午15:00。

会议审议事项包括：1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

股权登记日为2025年3月31日。登记时间为2025年4月2日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00，登记地点为公司证券事务部。股东可通过传真、信函方式登记，不接受电话登记。出席现场会议者食宿、交通费用自理。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。