许继电气: 九届二十六次董事会决议公告内容摘要

许继电气股份有限公司九届二十六次董事会会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任陆飞先生为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。

2. 审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名胡四全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.654元/股调整为11.385元/股。

4. 审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销125,000股限制性股票，回购价格为11.385元/股或加上同期存款基准利率计算的利息。

5. 审议通过《关于在部分银行办理授信业务的议案》，同意公司向多家银行申请授信和授信延期，授信总额不超过150亿元，有效期为1年。

特此公告。许继电气股份有限公司董事会2025年3月19日。