华是科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

浙江华是科技股份有限公司（证券代码：301218）第四届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：同意公司于2025年4月8日起，使用超募资金41,796,528.93元（截至2025年2月28日，含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对此发表无异议核查意见。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：公司及子公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关合同文件。保荐机构国投证券股份有限公司对此发表无异议核查意见。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年4月3日15:00在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室召开。

特此公告。