恒通股份: 恒通物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

恒通物流股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告，根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司及子公司，涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等公司层面控制，以及资金活动、采购业务、资产管理等业务层面控制，重点关注资产管理风险、投资风险、关联交易风险等高风险领域。

公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合实际情况开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已安排整改，不影响财务报告目标实现。董事长李洪波签署报告，日期为2025年3月17日。