航天宏图: 第三届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-013 债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年3月4日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，会议通知以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事成员的议案》。鉴于第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，监事会同意提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。与会监事对候选人进行逐项表决，均获得全票通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。特此公告。