康欣新材: 康欣新材第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-004

康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年2月25日，公司召开了第十一届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

审议通过《公司2025年度估值提升计划》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025年度估值提升计划》。表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。 康欣新材料股份有限公司董事会 2025年2月25日