福斯特: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-010

杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长林建华主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

（一）《关于向下修正“福 22转债”转股价格的议案》：为支持公司长期稳健发展，董事会提议向下修正“福 22转债”的转股价格，并提交股东大会审议。授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》办理修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如上述任一指标高于调整前转股价格，则无需调整。

（二）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零二五年二月二十六日。