厦工股份: 厦工股份第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，简淑军女士任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已由提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，刘昕晖先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所审核。

3. 审议通过《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》，公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币26.98亿元的综合授信额度。

4. 审议通过《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。

5. 审议通过《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议召开具体事项以后续发布的股东大会通知为准。