德新科技: 德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议公告内容摘要

德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议通知和材料于2025年2月20日发出，会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长邱岭先生主持，审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司将于2025年3月13日14:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案，股权登记日为2025年3月10日。

特此公告。德力西新能源科技股份有限公司董事会2025年2月26日。