一心堂: 第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见内容摘要

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月5日召开，针对三项议案进行了审核并发表意见：

1. 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案：公司回购股份方案符合相关法律法规，审议程序合法合规。回购基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，综合考虑经营、财务状况及未来盈利能力。回购不会对公司经营、财务、研发能力及债务履行能力产生重大不利影响，不会导致控制权变化或改变上市公司地位。回购将以集中竞价交易方式进行，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，有助于推进项目建设。该使用方式、用途及决策程序符合相关法律法规及公司制度，未改变募集资金用途，不存在变相改变投向或损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

3. 关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案：公司对信用损失法计算模型和参数调整进行补充说明，使用的模型及参数与2019年1月1日至2024年12月21日期间一致，不影响过往财务报表项目及会计估计变化。决策程序符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事同意上述三项议案，并提交第六届董事会第十三次会议审议。