誉衡药业: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月6日召开，选举产生新一届董事会成员并审议通过多项议案。会议豁免通知时限，全体董事一致推举沈臻宇女士主持。会议主要内容包括：

1. 审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年。
3. 选举产生第七届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
4. 聘任国磊峰先生为公司总经理，周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士为副总经理，国磊峰先生兼任财务负责人，刘月寅女士担任董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
5. 聘任白雪龙先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。会议合法有效，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。