深圳机场: 第八届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-006

深圳市机场股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2025年2月6日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并表决通过了关于优化调整公司部分机构设置的议案。为适应新时期业务发展需要，积极构建科学规范的组织体系，结合公司实际管理需要，对部分职能部门机构设置进行优化调整。成立经营管理部，将市场发展部经营管理、战略规划等职能剥离调整，由经营管理部承接；同时，经营管理部承接董事会办公室（办公室）的董事会与证券事务职能，加挂董事会办公室牌子。原董事会办公室（办公室）剥离董事会与证券事务管理职能，更名为办公室。此外，党委工作部（工会办公室）更名党群工作部（工会办公室）。本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二五年二月六日