山石网科: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

山石网科通信技术股份有限公司将于2025年2月11日15:00在北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月11日的交易时间段。

会议主要审议四个议案：一是关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，预计与全聚合、神州数码相关方和三六零相关方的交易金额分别为不超过1,900万元、36,100万元和1,000万元（销售商品、提供服务）。二是关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案，提名叶海强、蒋东毅、陈振坤、吴昊、张锦章、范志荣为非独立董事候选人。三是关于选举公司第三届董事会独立董事的议案，提名张小军、张毅强、左晓栋为独立董事候选人。四是关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案，提名刘建成、李洪梅为非职工代表监事候选人。

会议须知中强调了参会人员的权利与义务，包括发言、质询和表决等，并明确了会议秩序和投票规则。会议还将由见证律师出具法律意见书。