恩捷股份: 第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-019 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月22日上午10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，应到董事九人，实际出席九人，部分董事以通讯方式参加。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案：一是《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，该议案需提交股东会审议并通过；二是《关于会计政策变更的议案》；三是《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

公司相关公告详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。