全信股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会决定于2025年2月12日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月6日。出席对象包括登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议主要审议以下议案：选举第七届董事会非独立董事（陈祥楼、王志刚、陈晓栋、徐瑾）、独立董事（许敏、宋亚辉、何志聪）及非职工代表监事（刘旺静、赵卫娟）。上述议案已由第六届董事会十九次会议和第六届监事会十七次会议审议通过。中小投资者的表决情况将单独计票并公开披露。会议登记时间为2025年2月10日上午9:00-下午15:00，登记地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。