西部矿业: 西部矿业第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-009

西部矿业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 豁免本次董事会会议通知期限，同意召开第八届董事会第十八次会议并审议相关议案。
2. 改选王海丰先生为公司董事长、法定代表人，钟永生先生不再担任董事长、法定代表人。
3. 改选钟永生先生为公司副董事长，蔡曙光先生不再担任副董事长。
4. 调整第八届董事会下设各专门委员会成员，包括战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG发展委员会。
5. 聘任赵福康先生为公司总裁，蔡曙光先生不再担任总裁职务。
6. 聘任蔡曙光先生、董巧龙先生为公司副总裁。

公司提名委员会对总裁和副总裁候选人进行了资格审查，认为其符合担任上市公司高级管理人员的要求。会议所有议案均获全票通过。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会 2025年1月23日