新亚强: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

新亚强硅化学股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由初亚军先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第四届董事会董事长：选举初亚军先生为董事长，任期三年。
2. 选举第四届董事会各专门委员会组成人员：战略委员会（初亚军、邱化玉、高凤莲），审计委员会（高凤莲、张漫辉、邱化玉），提名委员会（邱化玉、初亚军、高凤莲），薪酬与考核委员会（邱化玉、初亚军、高凤莲），任期均为三年。
3. 聘任公司总经理：聘任初亚军先生为总经理，任期三年。
4. 聘任公司其他高级管理人员：聘任潘怡凝先生、刘春山先生、桑修申先生为副总经理，宋娜女士为财务总监，任期均为三年。
5. 聘任公司董事会秘书：聘任桑修申先生为董事会秘书，任期三年。
6. 聘任公司证券事务代表：聘任刘双元先生为证券事务代表，任期三年。
7. 聘任公司内部审计部负责人：聘任朱志梅女士为内部审计部负责人，任期三年。

所有议案均获5票全票通过。特此公告。新亚强硅化学股份有限公司董事会，2025年1月23日。