京东方Ａ: 执行委员会组成及议事规则（2025年1月）内容摘要

京东方科技集团股份有限公司设立执行委员会（执委会），对董事会负责，旨在完善公司治理，推动经营战略执行。执委会由CEO、COO、CFO等高级管理人员组成，设主席一名、副主席一至两名，任期与董事会一致。主要职责包括执行股东大会、董事会决议，拟定中长期战略发展规划及年度事业计划，制定具体经营项目方案，督促检查经营目标落实，批准日常经营组织结构调整和管理制度，拟定基本管理制度。执委会有权决定10亿元人民币或1亿美元以下的主业投资、资产交易等事项，单笔或年度累计捐赠不超过1000万元人民币，下属上市公司募集资金不超过净资产30%或50%，金融衍生品交易不超过总资产50%。执委会每月召开一次，特殊情况可临时召开，会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票，会议纪要永久保存，参会人员负有保密义务。