华立股份: 2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要

东莞市华立实业股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应到独立董事3人，实到3人，分别为薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营场所的议案》。独立董事认为，全资子公司虹湾家居科技有限公司租赁经营场所用于研发、办公、展示，8楼主要用于新设饰面板展示培训多功能厅，有利于加强饰面板业务推广和营销，更好展示公司产品、品牌形象和企业文化。交易条件及定价公允，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。