恒铭达: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-007

苏州恒铭达电子科技股份有限公司将于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由第三届董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。现场会议地点为江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司一楼会议室。网络投票时间为2025年1月24日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

会议审议事项包括：使用部分自有资金进行现金管理、回购注销部分限制性股票及调整回购价格、修订《公司章程》、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度。其中议案2和议案3为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

股权登记日为2025年1月20日。登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年1月22日16:00。出席对象为全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。