新晨动力(01148.HK)：董事会会议通知内容摘要

新晨中国动力控股有限公司（股份代号：1148）董事会宣布，将于2026年3月26日在香港中环美利道2号The Henderson 33楼3303室举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务业绩，并考虑派付末期股息（如有）。本次会议由董事会主席张巍先生召集。董事会成员现包括两位执行董事：张巍先生（主席）及邓晗先生（行政总裁）；一位非执行董事：杨明先生；以及三位独立非执行董事：池国华先生、王隽先生及董艳女士。