东湖高新: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加6人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于增补非独立董事的议案：同意推荐刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生为第十届董事会董事候选人，任职期限与第十届董事会一致。三位候选人符合法律法规及规范性文件规定的董事任职条件。

2. 关于聘任公司高级管理人员的议案：同意聘任赵光锐先生为公司财务负责人，任职期限与第十届董事会一致。赵光锐先生符合法律法规及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的决定：会议定于2025年1月24日下午14:00召开，主要内容为选举刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生为第十届董事会董事。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有议案均获得全票通过。特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会，二〇二五年一月九日。