金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-003 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。

2. 《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。

3. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。

特此公告。金能科技股份有限公司董事会2025年1月8日。