亚联机械: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

亚联机械股份有限公司根据《公司法》、《证券法》等法规要求，已建立健全包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。2017年10月10日，公司设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。2023年12月13日，第三届董事会第一次会议选举杨大可、黄诗铿、张舒为第三届董事会专门委员会成员。

审计委员会负责内部审计监督，主要职权包括监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制等，成员为张舒（主任委员）、杨大可、郭燕峤。战略委员会负责长期发展战略规划，成员为郭西强（主任委员）、王勇、张舒、杨大可、黄诗铿。提名委员会负责董事及高管选择标准和程序，成员为黄诗铿（主任委员）、郭西强、张舒。薪酬与考核委员会负责制定高管薪酬制度，成员为杨大可（主任委员）、张舒、郭西强。

2021年至2024年6月期间，各委员会分别召开多次会议，审议相关事项，确保公司法人治理结构的规范化运作。