绿源集团控股(02451.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

Luyuan Group Holding(Cayman) Limited（「本公司」）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議將考慮並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止之年度業績及其刊發事宜，並考慮派發末期股息的建議（如有），以及其他需處理的事項。

本次公告由董事會主席兼執行董事倪捷先生代表董事會出具，公告日期為2026年3月18日。於公告日期，董事會成員包括執行董事倪捷先生、胡繼紅女士、陳郭勝先生及倪博原女士；獨立非執行董事吳小亞先生、彭海濤先生、劉伯斌先生及陳志峰先生。