华锐精密: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-005 转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月7日以现场表决与通讯结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，认为公司预计2025年度日常关联交易系满足正常生产经营需要，遵循公允、合理原则，不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司独立性。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已通过独立董事专门会议及董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关公告。