特一药业: 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告内容摘要

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2024年12月26日上午10:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应参加董事6名，实际参加6名。会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，审议通过了《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币2亿元（占公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额268,891,257.70元的74.38%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）