新兴铸管: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-61

新兴铸管股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

会议届次：2024年第三次临时股东大会 会议召集人：公司董事会 会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间为：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30 - 网络投票时间为：2024年 12月 30日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15－15:00 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式 会议的股权登记日：2024年 12月 23日 出席对象： - 截至股权登记日 2024年 12月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人 - 本公司董事、监事和高级管理人员 - 本公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他成员 会议地点：河北省武安市 2672厂区 公司会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案：关于变更会计师事务所的议案

会议登记方法： - 登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。 - 登记时间：2024年 12月 23日～12月 30日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00 - 登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室

参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。

会议联系方式： - 地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办 - 邮政编码：056300 - 联系电话：（0310）5792011、5792465 - 传真：（0310）5796999 - 会务常设联系人：王艳、王新伟

与会人员食宿及交通费自理。

备查文件： - 第十届董事会第八次会议决议 - 其他文件

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会 2024年 12月 26日