德邦股份: 德邦物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

2024年第二次临时股东大会 德邦物流股份有限公司 2024年 12月 27日

会议须知： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。

会议议程： 会议时间：2024年 12月 27日 15:00 会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316号 会议召集人：董事会 会议议程： | 序号|内容| | ---|---| | 一|主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数| | 二|主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知》| | 三|推选计票人、监票人| | 四|审议议案| | 1|《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》| | 2|《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》| | 3.00|《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》| | 3.01|《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》| | 3.02|《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》| | 3.03|《关于修订<德邦物流股份有限公司股东会议事规则>的议案》| | 3.04|《关于修订<德邦物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》| | 五|股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决| | 六|计票人、监票人统计投票结果| | 七|股东发言、提问，公司集中回答股东问题| | 八|主持人宣布现场会议表决结果| | 九|根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果| | 十|见证律师宣读股东大会见证意见| | 十一|与会董事签署股东大会决议与会议记录| | 十二|主持人宣布会议结束|

议案一: 《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2025年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币 846,100.45万元。

议案二: 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司拟将 2021年回购方案的回购股份用途进行变更，由“拟用于公司股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 1,026,955,265股变更为 1,019,815,388股。

议案三: 《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《德邦物流股份有限公司章程》和公司部分治理制度进行修订。