川投能源: 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会决议公告内容摘要

股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2024-077号

四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 会议通知于2024年12月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年12月17日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。

二、董事会会议审议情况 1. 以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报告》；会议同意终止分拆交大光芒上市工作，并撤回相关上市辅导文件。会议同意公司承诺自披露终止分拆公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。 2. 以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于田湾河公司向川投集团申请5亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提案报告》；会议同意田湾河公司向川投集团申请2024年流动资金贷款授信额度5亿元，在川投能源董事会审议通过一年内及授信期限内循环使用。上市公司不提供任何担保，利率按签署借款合同时同期LPR执行。 3. 以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的提案报告》；会议审议通过“提质增效重回报”行动方案。 4. 以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单>的提案报告》；会议同意修订《党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单》。 5. 以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案报告》。会议同意召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年12月18日