麦澜德: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-067

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 13日 （二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32号 A2栋北公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 5353 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 60,675,050 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持； 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决； 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 60,661,637 99.9778 12,113 0.0199 1,300 0.0023

（二）关于议案表决的有关情况说明 议案 1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：阳靖、王剑群 2、律师见证结论意见： 北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日