浙海德曼: 浙海德曼关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-063

浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点00分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案 - 关于选举高长泉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 关于选举高兆春先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 关于选举郭秀华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 关于选举白生文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案 - 关于选举娄杭先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 关于选举刘浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 关于选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案 - 关于选举何志光先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 - 关于选举黄理法先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00 - 登记地点：浙江省玉环市公司会议室

六、其他事项 - 联系人：林素君 - 联系电话：0576-87371818 - 传真号码：0576-87371010 - 电子邮箱：cjy@headman.cn - 与会股东食宿和交通费自理，会期半天。 - 公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参会。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明