甬矽电子: 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）内容摘要

公司发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，主要内容包括：

• 发行人声明，承诺募集说明书及其他信息披露资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 提示投资者注意不满足适当性的投资者在转股期后所持可转换债券不能转股的风险。
• 公司主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。
• 本次发行可转换公司债券不设担保。
• 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员视情况参与本次可转债发行认购。
• 转股价格修正、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、还本付息期限和方式等详细条款。
• 违约情形、违约责任及其承担方式以及违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。
• 宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜为发行人员工持股平台。
• 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量。
• 2024年限制性股票激励计划相关议案审议情况。
• 财务指标计算方法及非经常性损益明细表。