水井坊: 水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：600779           证券简称：水井坊             公 告 编 号 ：
                 四川水井坊股份有限公司
           十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
                       ）于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决
方式召开了十一届董事会 2025 年第六次会议。会议通知于 2025 年 12 月 1 日通过电
子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会
议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
                              《公司章程》及
相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 12 月 10
日通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
    因公司 2025 年第二次临时股东会选举了非独立董事 Shannon Job 先生、独立董
事戴志文先生，以及职工代表大会选举了职工董事王成兵先生加入十一届董事会，根
据《公司法》
     《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对十一届董
事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成如下：
    战略委员会：John Fan（范祥福）
                      （召集人）
                          、胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、
Haiying Cheng、张永强、Shannon Job、张鹏、王成兵
    审计委员会：饶洁（召集人）
                、张鹏、李欣、Haiying Cheng、Shannon Job
    提名委员会：张鹏（召集人）
                、饶洁、李欣、戴志文、John Fan（范祥福）
                                       、胡庭
洲
    薪酬与考核委员会：李欣（召集人）
                   、张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng
    本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  二、审议通过了《关于修订公司<董事会各专门委员会实施细则>的议案》
  根据《公司法》
        《上市公司章程指引》
                 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会各专门委员会实施细则》
进行修订和完善。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年
           》。
  本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  三、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
  根据《公司法》
        《上市公司独立董事管理办法》
                     《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修
订和完善。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事制度（2025 年 12 月 10 日修订）
                                            》。
  本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  四、审议通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
  根据《公司法》
        《上市公司独立董事管理办法》
                     《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事专门会议工作
制度》进行修订和完善。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事专门会议工作制度（2025 年 12
月 10 日修订）
        》。
  本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告
                                 四川水井坊股份有限公
                                      司
        董事会
      二〇二五年十二月十一
         日