ST泉为: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300716       证券简称：ST 泉为                公告编号：2025-087
                广东泉为科技股份有限公司
         关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
  （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 （3）公司聘请的律师。
  二、会议审议事项
                                     备注
提案编码         提案名称         提案类型    该列打勾的栏目
                                    可以投票
        关于拟聘任会计师事务所的议    非累积投票提
        案                案
        关于修订<公司章程>及议事规   非累积投票提
        则的议案             案
        关于控股股东及实际控制人
                         非累积投票提
                         案
        议案
        关于独立董事辞职暨补选独立             应选人数（3）
        董事的议案                        人
        关于补选袁秀国先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于补选唐人虎先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于补选蔡维灿先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于非独立董事辞职暨补选非             应选人数（3）
        独立董事的议案                      人
        关于补选许海成先生为第四届
        董事会非独立董事候选人
        关于补选范智雄先生为第四届
        董事会非独立董事候选人
        关于补选曾洪芳女士为第四届
        董事会非独立董事候选人
人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件 3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受
电话登记。
日上午 9:00 点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为
有效。
  信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董
事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上请注
明“2025 年第二次临时股东大会”字样）
会前半小时到达会议地点签到入场。
  （1）会议联系人：许海成、胡海漫
  （2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
  （3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
  （4）通讯地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董
事会办公室
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
  《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》
  特此公告。
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件 1
                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
   股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                  广东泉为科技股份有限公司
   兹委托            先生（女士）代表          本人/本公司出席广东泉
为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
   本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                         备注    同意   反对    弃权
提案                提案类   该列打勾
         提案名称
编码                 型    的栏目可
                         以投票
                  非累积
       关于拟聘任会计师
       事务所的议案
                  案
       关于修订<公司章   非累积
       议案         案
       关于控股股东及实
                  非累积
       际控制人为全资子
       公司借款提供担保
                  案
       的议案
       关于独立董事辞职
                  累积投
                  票提案
       议案
       关于补选袁秀国先
                  累积投
                  票提案
       独立董事候选人
       关于补选唐人虎先
                  累积投
                  票提案
       独立董事候选人
       关于补选蔡维灿先
                  累积投
                  票提案
       独立董事候选人
       关于非独立董事辞
                  累积投
                  票提案
       事的议案
       关于补选许海成先   累积投
       生为第四届董事会   票提案
       非独立董事候选人
       关于补选范智雄先
                  累积投
                  票提案
       非独立董事候选人
       关于补选曾洪芳女
                  累积投
                  票提案
       非独立董事候选人
   委托人名称（签名或盖章）：
   身份证或统一社会信用代码：
   委托股东持股数量及持股性质：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
   委托期限：自签署日至本次股东大会结束
效，不填表示弃权。
该等议案进行表决。
法定代表人需签字。
附件 3
             广东泉为科技股份有限公司
 个人股东姓名：             身份证号码：
                     统一社会信用代码：
 法人股东名称：
 股东账号：               持股数量：
 联系电话：               电子邮箱：
 联系地址：               邮编：
 代理人姓名（如适用）：         代理人身份证号码（如适用）：
 发言意向及要点：
 股东签字（法人股东盖章）：
                                  年   月 日