思林杰: 第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688115    证券简称：思林杰        公告编号：2025-039
         广州思林杰科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料
于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。全体监事已在充分阅读并理解公
司本次第二届监事会第十六次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二
届监事会第十六次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届监事会第十六
次会议的通知、召集和召开无异议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与
会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
  鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司对《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的
修订与更新。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案无需提交股东会审议。
   （二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报
告的议案》
   鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请：
通合伙）对青岛科凯电子研究所股份有限公司进行加期审计并出具《青岛科凯
电 子 研 究 所 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 、 2024 年 度 审 计 报 告 》 （ 编 号 ：
XYZH/2025BJAG1B0397）；
伙）对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《广州思林杰科技股份有限
公司 2023 年度及 2024 年度备考审阅报告》（编号：天健审〔2025〕7-683 号）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案无需提交股东会审议。
   特此公告。
                               广州思林杰科技股份有限公司监事会