弘信电子: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:300657      证券简称:弘信电子           公告编号:2025-61
         厦门弘信电子科技集团股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
    关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
“公司”或“弘信电子”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易（即：收购苏州市华扬电子股份有限公司 100%股权，现名为苏州市华扬电
子有限公司）之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。
中，实际可上市流通的股份数量为 12,030,428 股，占公司总股本的 2.49%。
   一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况
   （一）本次解除限售的股份取得情况
门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资
      （证监许可20221097 号），同意公司向巫少峰发行 11,309,030 股
金注册的批复》
股份、向朱小燕发行 9,693,454 股股份、向颜永洪发行 2,299,088 股股份、向苏州
华扬同创投资中心（有限合伙）发行 1,491,300 股股份购买苏州市华扬电子有限
公司（曾用名：苏州市华扬电子股份有限公司）100%股权的注册申请。
   本次发行股份购买资产新增股份 24,792,872 股，新增股份已于 2022 年 7 月
   （二）上述股份发行完成后至本公告披露日公司总股本变化情况
       公司于 2022 年 8 月 2 日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金新增股份 18,564,102 股，于 2025
 年 2 月 14 日完成注销回购专用账户库存股 50,000 股，于 2025 年 6 月 5 日完成
 回购注销业绩承诺补偿股份 5,804,300 股。
       截至本公告披露日，公司总股本为 482,555,756 股，其中有限售条件流通股
 为 25,973,133 股，占公司总股本的 5.38%，无限售条件的流通股为 456,582,623
 股，占公司总股本的 94.62%。
       二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
承诺类别      承诺方            承诺内容               承诺履行情况
                                         内（2021 年-2024 年）累
                  股份，在利润承诺期届满且确认已履行完毕
                                         计 业 绩 实 现 金 额
                  全部利润补偿义务（如有）之前不得转让，
                  包括但不限于通过证券市场公开转让或通
                                         率为 82.04%，未能实现业
                  过协议方式转让，也不委托他人管理本人持
                                         绩承诺，对应业绩补偿金
                  有的弘信电子股份；
                  重组而享有的公司送红股、资本公积金转增
股份限               股本等股份，亦将遵守上述锁定期的约定；
售承诺               3．若本人/本单位基于本次重组所取得股份
        创投资中心                            披露日，业绩承诺补偿股
                  的锁定期期承诺与证券监管机构的最新监
        （有限合伙）                           份回购注销已经完成。
                  管政策不相符，本人/本单位将根据相关证
                  券监管机构的监管政策进行相应调整；
                                         次申请解除股份限售的股
                                         东均严格履行相关股份锁
                  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                                         定承诺，未转让其认购的
                  被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
                                         本次发行股份。不存在未
                  案调查的，在案件调查结论明确以前，本人
                                         履行相关承诺而影响本次
                  /本单位不转让持有的弘信电子股份。
                                         限售股上市流通的情况。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
 其中，本次解除股份限售涉及公司可上市流通的股份数量为 12,030,428 股，占公
 司总股本的 2.49%；
                                                                          单位：股
                                           所持限售         本次申请解            本次实际可上
序号            持有人姓名
                                           股份总数         除限售数量            市流通数量
              合计                           18,988,572    18,988,572           12,030,428
     四、本次解除限售后的股本结构变化情况
                        本次变动前               本次变动增减                  本次变动后
     股份性质
                   数量（股）         比例           （股）              数量（股）             比例
一、限售条件流通股/非
流通股
    高管锁定股             293,347     0.06%          6,958,144        7,251,491       1.50%
    首发后限售股          18,988,572    3.94%        -18,988,572                -       0.00%
    股权激励限售股          6,691,214    1.39%                  -        6,691,214       1.39%
二、无限售条件流通股         456,582,623   94.62%         12,030,428      468,613,051      97.11%
三、总股本              482,555,756   100.00%                 -      482,555,756    100.00%
     注 1：具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准；
     注 2：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
     五、独立财务顾问核查意见
     经核查，独立财务顾问认为：截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的
 股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请解除限售股份的股份数量和上市
 流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组
 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
 规范运作》等相关规定。独立财务顾问对弘信电子本次限售股份解除限售并上市
 流通事项无异议。
     六、备查文件
特此公告。
                厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                      董   事   会