华菱线缆: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知

证券代码：001208        证券简称：华菱线缆           公告编号：2024-080
        湖南华菱线缆股份有限公司
     关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见公
司 2024 年 12 月 3 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事
会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
   一、召开会议基本情况：
时股东大会（以下简称“会议”）。
二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
   （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
 投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15，结束时间
 为 2024 年 12 月 18 日下午 15:00。
       本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
 权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
 决的以第一次有效投票结果为准。
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股东或
 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必为本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 限公司技术中心 216 会议室。
       二、会议审议事项：
       （一）会议审议的议案：
                                           备注
提案编码                 提案名称                该列打票勾的栏
                                          目可以投票
非累积投票议案
         《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大
         会决议有效期的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有
         项的议案》
        （二）注意事项
 加网络投票；
 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
 求，上述议案中：（1）议案 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东应回
 避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）
 议案 1、议案 2 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，本次股东大会审议
 影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票
 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果
 将公开披露。
        三、会议登记办法：
        （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
 用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
 列材料：
 账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
 件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
 法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
  （二）登记时间：2024 年 12 月 13 日—16 日
  （三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
缆股份有限公司证券部
  四、其他事项
  联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
  邮编：411104
  联系人：凌冰洁、廖子贞
  电话：0731-58590168
  传真：0731-58590040
理。
  五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件 1。
  六、备查文件
  湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
  附件 1、参加网络投票的具体操作流程
  附件 2、授权委托书
  特此公告。
                     湖南华菱线缆股份有限公司董事会
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 12 月 18 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：
                    授权委托书
        本人（本单位）              作为湖南华菱线缆股份有限公司
   的股东，兹授权            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱
   线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审
   议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
   签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
   其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
        委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                            备注
提案编码                 提案名称                 该列打票勾的
                                          栏目可以投票
非累积投票议案
         《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议
         有效期的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期
         内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
   注：
   填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
   或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
   委托人签名（盖章）：            委托人持股数量：
   委托人证券账户号码：            委托人持股性质：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   受托人签名：                受托人身份证号码：
                                委托日期：