昊华科技: 昊华科技关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：600378      证券简称：昊华科技         公告编号：临 2024-020
         昊华化工科技集团股份有限公司
        关于 2023 年度利润分配方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   ●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公
        ）拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 911,473,807
司”或“昊华科技”
股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.346 元（含税），共计派发
股利 315,369,937.22 元（含税）
                      。本年度公司拟分配的现金红利总额与
当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.05%。公司
   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，则公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   一、利润分配方案内容
   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
利 润 为 899,813,205.41 元 ， 母 公 司 层 面 累 计 可 供 分 配 利 润 为
红政策的稳定性，并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划，
经董事会审议，公司 2023 年度利润分配方案如下：
  公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 911,473,807 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税），共计派发股利
年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.05%。
  公司 2023 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，则公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议
通过《关于审议公司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将本议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定
的利润分配政策。
  （二）监事会意见
  公司 2023 年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红
的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制
定的，监事会同意《关于审议公司 2023 年度利润分配的议案》。
  三、相关风险提示
  （一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流
状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资
金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司
发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
 （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 特此公告。
               昊华化工科技集团股份有限公司
                       董事会