新柴股份: 关于2023年度利润分配方案的公告

 证券代码：301032         证券简称：新柴股份        公告编号：2024-10
                    浙江新柴股份有限公司
               关于 2023 年度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第
七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案基本内容
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归
母公司净利润 31,958,946.05 元，母公司净利润实现为 33,844,017.84 元。根据
《公司法》
    《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2023 年度实现净利润的
元，减本年度实施分派的现金股利 4,822,668 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
合并报表累计未分配利润为 276,352,349.12 元，母公司累计未分配利润为
   经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司
拟定 2023 年度利润分配预案如下：
   以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东每
元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
   利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》
        《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                         《公司章程》等制度
关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司
未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、
合规、合理。
  三、履行的审议程序及相关意见
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配
预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配
议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
  四、其他情况说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
特此公告。
                   浙江新柴股份有限公司
                              董事会