壹网壹创: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300792         证券简称：壹网壹创              公告编号：2024-019
              杭州壹网壹创科技股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
   一、2023 年度利润分配预案情况
  （一）利润分配预案
   根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司
实现净利润 28,843,880.05 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 2,884,388.01 元后，加上期初的未分配利润 522,129,754.44 元，加
上 浙 江 上 佰 2023 年 出 表 剩 余 股 权 按 权 益 法 追 溯 调 整 影 响 未 分 配 利 润
年 12 月 31 日，母公司报表可分配利润为 527,875,225.31 元，公司合并报表可
分配利润为 1,066,052,644.19 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
   根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》
                             《公司章程》
等相关规定，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：
   公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本（剔除回购专户股份）为
基数，向公司股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），预案披露后至权益分
派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等情形导致公司总股本发生变动的，公司将维持“分配比例（每股现金分红金额）”
不变的原则对现金分红总额进行调整，具体的分配金额总额将在利润分配实施公
告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
 （二）利润分配预案的合法性、合规性
  公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配度
了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
  二、审议程序及相关意见说明
  公司第三届董事会第十八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
  经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，公司独立董事认为：该
利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更
好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》
的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常
经营和健康发展。我们同意将该议案提交董事会审议。
  公司第三届监事会第十六次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023
年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，
以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
  三、其他说明
  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度
的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的
泄露。
  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  特此公告。
                    杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会