二六三: 年度股东大会通知

证券代码：002467        证券简称：二六三           公告编号：2024-015
              二六三网络通信股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十次会议决议而召开
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
   （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30
   （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日
   其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
   同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   （1）截止 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
室
二、会议审议事项
                                           备注
 提案编码                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                           投票
            总议案：除累积投票外的所有提案（本次会议所有
            提案均为非累积投票提案）
非累积投票提案
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议
公告》（2023-060）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联
交易管理制度》和《独立董事制度》；于 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十次会
议决议公告》
     （2024-005）、
               《第七届监事会第十六次会议决议公告》
                                （2024-006）、
《2023 年年度报告摘要》（2024-007）、《关于公司 2023 年度利润分配预案的
公告》（2024-008）、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（2024-009）、
《 关 于法定盈余公积弥补亏损 的公告》（ 2024-011 ）和刊登于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年度董事会工作报告》、
《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及
其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）
单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监
事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做 2023 年年度独立董
事述职报告。
三、现场会议登记方式
  （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
  （3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2024 年 4 月 18 日下
午 17:00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：
北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司
法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见
附件 2。
五、其他事项
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  联 系 人：李波、张瑜
  联系电话：010-64260109
  传   真：010-64260109
  邮政编码：100013
六、备查文件
  特此通知。
                           二六三网络通信股份有限公司董事会
附件 1：
        股东参会登记表
姓   名           身份证号码
股东账号            持 股 数
联系电话            电子邮箱
联系地址            邮   编
附件 2：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 3：
                          授权委托书
        兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通
   信股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案
   按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                    备注     同意   反对   弃权
提案编
                  提案名称              该列打勾
 码
                                    的栏目可
                                    以投票
        总议案：除累积投票外的所有提案（本次会议所有
        提案均为非累积投票提案）
非累积
投票提
 案
   委托股东姓名及签章：              身份证或营业执照号码：
   委托股东持有股数：               委托人股票账号：
   受托人签名：                  受托人身份证号码：
   委托日期：
附注：
做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
行使表决权的后果均由委托人承担。