证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2024-008
深圳市桑达实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六
次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 29 日
以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开
符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
拟定于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会,审
议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会