证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-067
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
关于召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）及《南京聚隆科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须
经出席会议（包括现场及网络方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无
表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的
债券持有人）均有同等约束力。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十
一次会议审议通过，公司决定于 12 月 1 日（星期二）召开“聚隆转债”2026
年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提议召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债
券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
楼 208 会议室
票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种
方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）截至 2026 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“聚隆转债”（债券代码：
讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以按规定提出临时议案供
会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人
②其他重要关联方
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、债券受托管理人代表及其他相关人员。
二、会议审议事项
流动资金的议案》；
上述议案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过。议案内容详见刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
股份有限公司）。
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托
的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托
代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法
出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转
换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司
债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证
券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债券持有人需将上
述登记资料在 2026 年 11 月 30 日 17:00 前通过电子邮件方式送达至公司证券部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的
复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或
非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
式参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 11 月
会议联系人：虞燕
电话：025-58647479
邮箱：yuyan@njjulong.cn
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持有人（或代理
人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计
入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议
决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后
方能生效。
议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投
票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决
议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
责执行会议决议。
五、其他事项
会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。
特此通知。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
附件一：“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件二：“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
附件一：
南京聚隆科技股份有限公司
“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议授权委托书
致：南京聚隆科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席
“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为
签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）
承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
模并结项以及将剩余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
√
人会议规则>的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意见投票；
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
南京聚隆科技股份有限公司
“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议
表决票债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募投项目调整投资规模并结项以
案》
《关于修订<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
