证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2026-071
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2026 年 11 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 55,009,259 股，占公司有表
决权股份总数的 42.6540%（注：本公告中相关比例的计算基数均为公司有表决
权股份总数 128,966,366 股，即公司总股本 129,549,466 股剔除截至股权登记日
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 732,935 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5683%。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 54,276,324 股，占公司有表决权股
份总数的 42.0856%。
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 18,584,957 股，占公司
有表决权股份总数的 14.4107%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 732,935 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5683%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 17,852,022 股，占公司有表决权
股份总数的 13.8424%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意 54,949,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%；
反对 51,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 7,980
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 18,525,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
审议结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：陈旻、甄雅曼
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公
司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青木科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
青木科技股份有限公司董事会
