证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-057
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 1
军先生召集并主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司部分高级
管理人员（含董事会秘书）列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议
有效期及授权有效期的议案》
公司于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，于 2025 年 12
月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，逐项审议通过《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东会授权公司董事会办
理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案，同意公
司向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行不超过 63,180,000 股（含）A
股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含），并授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
公司于 2026 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2026 年 3 月 2
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等议案，同意调整《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》中关于“本次发行募集资金投向”的内容。
根据相关决议，本次发行决议有效期及发行授权有效期为自股东会审议通
过之日起 12 个月；同时约定，公司在该有效期内取得深圳证券交易所审核同意
并在中国证监会完成注册的，则发行授权有效期自动延长至本次发行实施完成
日。
心意见告知函，本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过；2026 年 10 月 28
日，公司已向中国证监会提交募集说明书（注册稿）等注册申请文件，目前本
次发行尚处于中国证监会注册程序中。
鉴于本次发行决议有效期及授权有效期即将届满，为保证本次发行工作的
延续性和有效性，确保本次发行工作顺利推进，董事会同意：
（1）延长本次发行决议有效期及发行授权有效期，自本议案经股东会审议
通过之日起延长 12 个月；若公司在延长后的有效期内取得深圳证券交易所审核
同意并完成中国证监会注册，则该等决议及授权有效期自动顺延至本次向特定
对象发行 A 股股票实施完成之日；若本次发行在延长后的有效期内实施完毕，
相关决议及授权自发行完成之日自动终止。
（2）发行授权内容延续原股东会决议授权范围，包括但不限于：决定并聘
请本次发行的中介机构；制定和实施本次发行的具体方案，在股东会决议范围
内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期等事宜；制
作、修改、签署、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议和文件；办理本次
发行的申报、注册、登记、锁定及上市等相关事宜；办理募集资金专项存放账
户设立及募集资金用途的具体安排调整等事宜；办理其他与本次发行相关的具
体事宜。
本议案所称“发行决议有效期”，系指《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》所载明的决议有效期；“发行授权有效期”，系指
《关于提请公司股东会授权公司董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案》所载明的授权有效期。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会战
略与 ESG 委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审
议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的议案》
董事会同意将《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效
期及授权有效期的议案》及《关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供
担保的议案》（已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过）两项临时提
案提交公司2026年第二次临时股东会审议，该两项提案均属于特别决议事项，
须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
对中小投资者表决情况单独计票并披露。除增加上述临时提案外，本次股东会
的会议时间、召开方式、会议地点、股权登记日、会议登记方法等事项均保持
不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
